ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
ОТ 18.05.2015г.
Полное фирменное наименование 
общества: 				Закрытое акционерное общество "МАШУК" 
Место нахождения общества: 		357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54	
Место проведения собрания:	 	ЗАО «Машук»,  2-й этаж административного корпуса			
Вид общего собрания:			Годовое		
Форма проведения собрания:	 	Собрание	
Дата проведения общего 
собрания акционеров:			18.05.2015	

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	

Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня	

1	2	3	4	5		
1	Утверждение годового отчета Общества. 	7 808	4 516 	57.8381 % (Имеется)	
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год. 	7 808	4 516 	57.8381 % (Имеется)	
3	Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе  невыплата дивидендов.	
3.1.	Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года. 	7 808	4 516 	57.8381 % (Имеется)	
3.2.	Дивиденды не выплачивать.	7 808	4 516 	57.8381 % (Имеется)	
4	Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 	7 808	4 516 	57.8381 % (Имеется)	
5	Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам  ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 	7 808	4 516 	57.8381 % (Имеется)	
6	Избрание Совета директоров общества.
 	54 656	31 612 	57.8381 % (Имеется)	
7	Избрание ревизионной комиссии общества. 	6 099	2 817 	46.1879 % (Отсутствует)	
8	Утверждение аудитора общества. 	7 808	4 516 	57.8381 % (Имеется)	
Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 7 808 штук.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 20.04.2015г., включено 225 акционеров, обладающих в совокупности 7 808 (Семь тысяч восемьсот восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 7 808 (Семь тысяч восемьсот восемь) акций.
К определению кворума приняты 7 808 (Семь тысяч восемьсот восемь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 7 808 (Семь тысяч восемьсот восемь), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
По состоянию на 14 ч. 00 мин. 18.05.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 14 (Четырнадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 4 516 (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) голосами, что составляет 57.8381 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. 
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
На момент открытия собрания кворум имеется по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения  вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 повестки дня.
По состоянию на 14 ч. 20 мин. 18.05.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 14 (Четырнадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 4 516 (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) голосами, что составляет 57,8381 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. 
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по вопросу № 7 «Избрание ревизионной комиссии общества»» не имеется. 
Годовое общее собрание акционеров не правомочно принимать решения  вопросу № 7 повестки дня.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна.

Вопрос  № 1.  Утверждение годового отчета Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808
Семь тысяч восемьсот восемь		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100,0000 %)
Семь тысяч восемьсот восемь	
В собрании приняли участие 14 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	4 516  (57.8381  %)
Четыре тысячи пятьсот шестнадцать	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%		
ЗА:	4 516  (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

Вопрос  № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808
Семь тысяч восемьсот восемь		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100,0000 %)
Семь тысяч восемьсот восемь	
В собрании приняли участие 14 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	4 516  (57.8381 %)
Четыре тысячи пятьсот шестнадцать	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%		
ЗА:	4 516  (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатам, за 2014 год.

Вопрос  № 3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе  невыплата дивидендов.
3.1 Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808
Семь тысяч восемьсот восемь		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100,0000 %)
Семь тысяч восемьсот восемь	
В собрании приняли участие 14 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	4 516  (57.8381 %)
Четыре тысячи пятьсот шестнадцать	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
При подведении итогов по вопросу № 3.1. голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%		
ЗА:	4 516  (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить распределение прибыли:
·	по результатам 2014 финансового года
Чистая прибыль к распределению, всего 2114192 рубля 38 копеек
- отчисления для выплаты дивидендов 0 рублей
- отчисления в фонд потребления 1114192 рубля 38 копеек
- отчисления в фонд развития производства 1000000 рублей
- отчисления для выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 0 рублей
- отчисления для выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 0 рублей

3.2. Дивиденды не выплачивать.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808
Семь тысяч восемьсот восемь		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100,0000 %)
Семь тысяч восемьсот восемь	
В собрании приняли участие 14 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	4 516  (57.8381  %)
Четыре тысячи пятьсот шестнадцать	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%		
ЗА:	4 516  (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Дивиденды не выплачивать.

Вопрос  № 4.  Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808
Семь тысяч восемьсот восемь		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100,0000 %)
Семь тысяч восемьсот восемь	
В собрании приняли участие 14 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	4 516  (57.8381  %)
Четыре тысячи пятьсот шестнадцать	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%		
ЗА:	4 516  (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере 0 рублей.

Вопрос  № 5.Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам  ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808
Семь тысяч восемьсот восемь		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100,0000 %)
Семь тысяч восемьсот восемь	
В собрании приняли участие 14 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	4 516  (57.8381 %)
Четыре тысячи пятьсот шестнадцать	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: 
Вариант голосования	Количество голосов	%		
ЗА:	4 516  (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере 0 рублей.

Вопрос № 6. Избрание Совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	7 808
Семь тысяч восемьсот восемь
кумулятивных голосов
54 656
Пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100,0000 %)
Семь тысяч восемьсот восемь
кумулятивных голосов
54 656
Пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть	
В собрании приняли участие 14 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	4 516 (57.8381 %)
Четыре тысячи пятьсот шестнадцать
кумулятивных голосов
31 612
Тридцать одна тысяча шестьсот двенадцать	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
	Голосов	%		
Всего ЗА предложенных кандидатов	31 612 (Тридцать одна тысяча шестьсот двенадцать)	100.0000	
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	0 (Ноль)	0.0000	
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N	ФИО кандидата	Количество голосов		
1	Мотышен Валерий Иосифович	4 544 (Четыре тысячи пятьсот сорок четыре)	
2	Евстафьева Евгения Владимировна	4 516 (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать)	
3	Евстафьева Наталья Михайловна	4 516 (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать)	
4	Леонтьев Сергей Павлович	4 516 (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать)	
5	Леонтьева Надежда Валентиновна	4 516 (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать)	
6	Муругова Татьяна Николаевна	4 516 (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать)	
7	Козленко Ия 
Павловна	4 488 (Четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь)	
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров избраны:
1.	Мотышен Валерий Иосифович
2.	Евстафьева Евгения Владимировна
3.	Евстафьева Наталья Михайловна
4.	Леонтьев Сергей Павлович
5.	Леонтьева Надежда Валентиновна
6.	Муругова Татьяна Николаевна
7.	Козленко Ия Павловна

Вопрос № 7. Избрание ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	7 808
Семь тысяч восемьсот восемь		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	6 099  (100,0000 %)
Шесть тысяч девяносто девять	
В собрании приняли участие 8 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 817 (46.1879 %)
Две тысячи восемьсот семнадцать	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Отсутствует	

Вопрос  № 8. Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808
Семь тысяч восемьсот восемь		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100,0000 %)
Семь тысяч восемьсот восемь	
В собрании приняли участие 14 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	4 516  (57.8381 %)
Четыре тысячи пятьсот шестнадцать	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%		
ЗА:	4 516  (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить аудитором общества ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ».

Председатель собрания ___________________________________С.П. Леонтьев

Секретарь собрания ______________________________________Г.В. Варгасина